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资阳市公安局:传销和非法集资犯罪手段揭秘

主要更新时间:2019-04-30  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  传销、非法集资犯罪活动涉及面广,危害很大。受害者大多为下岗职工、农民工、离退休人员等群体和低收入者,以及急于就业或梦想快速成功的大学生。他们当中,有的把购房结婚钱、看病救命钱和养老金拿出来投资,有的甚至卖房举债参加投资,一旦被骗,家庭和生活就陷入窘迫甚至绝望的境地。有的充当代理,下线群众发现被骗后,将其家中冲砸一空,成为传销头目的“替罪羊”。有的群众身陷传销窝点,遭到非法拘禁甚至其他人身伤害。外省市甚至发生被骗人员自杀、被杀或因生活窘迫杀人、抢劫等恶性案件,教训极为深刻。

  对于这类犯罪,必须打防并举、防范在先。从近年来我省和外省市公安机关查办的案件看,传销、非法集资犯罪主要有以下手法和特点。

  承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子的不二法术。无锡市公安局侦办的“电子黄金”案件,宣称投资金额为200美元至2000美元,可无限次投资,每天返还1.2%-1.7%,总回报率高达240%-340%。一些群众在急切求富和盲目从众心理的支配下,缺乏理性,对不法分子虚拟的高额回报深信不疑,草率甚至是盲目地倾其所有。还有的自己受骗后又去欺骗别人,希望通过骗人来弥补自己的损失,结果越陷越深。

  编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将人骗入泥潭。有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

  混淆投资理财概念,让人在眼花缭乱的新名词前失去判断。有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词迷惑群众,有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子,欺骗群众投资。无锡侦办的“电子黄金”案件中,绝大多数加入者不知道“电子黄金”是境外网上购物的一种支付手段,而把它作为投资生财的一个渠道。

  装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。南京市公安机关侦办的观方科技公司非法经营案,犯罪嫌疑人为了夸大实力,虚报注册资本1000万元成立“空壳公司”,租用上下两层半有上千平方米的商住楼为办公场所,装修豪华,造成一种虚假繁荣的气象欺骗群众上当受骗。扬州市公安局侦办的摩根卡地尔公司非法经营案件,传销组织者编造公司150名员工向中国扶贫基金会新长城项目办公室捐款的虚假新闻,然后复印散发,向下线人员作虚假宣传。

  利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗群众。

  利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。有些已经加入的传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,有的连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧。

  警方提醒公众:要警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义,蛊惑低风险、高回报,从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动;要警惕不法分子以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等作为诱饵发展下线从事传销活动,亲朋好友是其发展下线的重要目标;要警惕不法分子以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票;要警惕利用互联网从事非法境外外汇保证金交易,组织介绍及参与者均为非法行为。

  原文:http://sgaj.ziyang.gov.cn/details.aspx?id=22600

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