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湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元(图文、视频)

主要更新时间:2018-10-18  文章来源:湖南卫视、潇湘晨报  作者:无佣网

  从2016年开始,湖南澳鑫商品交易公司在未经批准的情况下开展“期货交易”,全国共计有7.7万人累计投资达101亿元,公司非法获利2亿余元。今天,长沙开福区法院开庭审理了这起特大涉众型非法经营案,该公司七名高管因涉嫌犯非法经营罪,站上了法院的被告人席。

一、案情审理情况


  投资者孙飞云说,当时对方在网上宣传的是,全国唯一一家合法的现货交易平台,银行存款是第三方托管存款,放心地投资。受害者们讲到,按照目前来说应该损失有40亿元,有损失5万,有的是十几万,有的是32万,据了解也有上千万的。
湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元
受害者孙云飞
 
湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元
案审现场
 
  据了解,该案涉案金额高达101亿元,到底湖南澳鑫公司是如何运作的呢?据了解,该案涉案金额高达101亿元,到底湖南澳鑫公司是如何运作的呢?
湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元
澳鑫流程图

长沙开福区人民检察院公诉人 彭玲长沙开福区人民检察院公诉人 彭玲
长沙开福区人民检察院公诉人 彭玲长沙开福区人民检察院公诉人 彭玲

  在既无现货又不确定时候有现货交易的情况下,(该公司)发展运营中心和招收会员单位,通过会员单位以大宗商品合约的方式吸引客户投资。

  在高回报的诱惑下,2016年1月至2017年5月,全国共有7.7万名受害人在该平台上开户交易,澳鑫公司接收保证金达101亿元,从中非法获利2亿元。而这些所谓的交易背后,却是澳鑫公司可以通过软件随意操纵和修改。

  - 受害人 孙飞云

  之前我们一直不知道,还误以为我们是运气不好,是投资失败了,后来我们慢慢调查了解到,原来我们的钱是直接进入了他们公司账户,并没有进入任何一级的交易市场。

  侦查机关查明,澳鑫公司非法获利的2亿余元中,王成阳、欧阳琼、黄利锋等股东、高管分红就达1.4亿元,他们的行为也被指控犯非法经营罪。

  - 被告人 黄利锋被告人 黄利锋
湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元
  我只是挂名的董事长,没有参与业务经营,主要负责政府部门对接,我对澳鑫公司业务管理一窍不通,我也从来没有下载过软件 。

  - 被告人 王成阳被告人 王成阳
湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元
  我是作为能源公司代表,派驻到澳鑫去承担职务,是作为一个职员,分红也不是分给我个人,是分给公司。

  由于该案的案情重大复杂,法院将展开为期两天的审理,控辩双方也将当庭举证质证,之后再择期进行宣判。

二、媒体早前报道


  2017年04月27日环球网题为《湖南鑫奥被指对赌遭2千人联名举报 败光投资者4亿元》对湖南澳鑫进行过报道。2017年05月19日湖南省金融管理部门公布《关于对我省部分交易场所风险企业提示的公告》文件,其中湖南澳鑫明列其中。

三、长沙晚报报道内容


  长沙晚报记者 朱炎皇 通讯员 罗晓 刘笑贫

  天津的张女士在湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)开户,从事期货交易。不到3个月,她亏损了150多万元。澳鑫公司没有期货交易资质,私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引张女士等7万多名客户来投资期货,从中非法获利2亿元。
  昨日,长沙市开福区人民法院公开审理此案,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起诉讼,近100名来自全国各地的被害人也到庭听审。

  被忽悠开户莫名亏损
  2016年3月,天津的个体户张女士被一个“专业老师”拉进了一个炒股群。“专业老师”给她推荐过几只股票,但行情都是不温不火,倒是群里总是有人晒一些盈利非常高的截图。
  “他们在做期货交易,炒白银、原油、天然气,比股票赚钱多了。”“专业老师”天天给张女士打电话,要她先投点钱试试。6月,张女士投了1万元,一晚上就赚了2000元。尝到甜头的她在“专业老师”的鼓动下,一再追加投资。
  张女士说,当她投入30多万元,平台显示盈利10万多元,她想卖掉时,账户被锁死,无法成交。等她重启交易系统,行情陡转,系统显示亏损好几万元。“专业老师”指导张女士,继续追加投资以扳本。到当年9月,张女士累计亏损了150多万元。
  “我18天亏了20多万元。”“我15天亏了94万多元。”……在昨日的庭审现场,投资受害人群情激愤,他们来自河南、上海、海口等全国20多个省、市。据公诉机关指控,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分红2亿元。这些钱相继落入了公司高管和招商总监的口袋。

  7人涉嫌非法经营罪
  在庭审现场,黄某锋等7人依次站上了被告席,他们被指控的罪名是涉嫌非法经营罪。检方称,澳鑫公司实际由3家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长,欧某琼担任公司副董事长兼总裁,王某阳任副总裁,黄某华(另案处理)任执行总裁。
  检方人员指出,澳鑫公司既无期货交易资质又无现货。其在未经***期货监督管理机构批准的情况下,通过购买的交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台,发展运营中心,招收会员单位,吸引客户注册投资。
  该公司采取售合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易等方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11个品种期货的交易。交易中,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆,并收取2%至5%的保证金。
  检察机关认为,7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员,在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯。其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司没有资质,仍非法经营期货,系从犯。
  由于案情复杂,庭审还将持续一天。

四、潇湘晨报报道原文


  标题:无期货交易资质,诱骗7万多人“入坑”
  湖南澳鑫涉嫌非法经营,涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资
  没有期货交易资质,湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)却私设大宗商品电子交易平台,通过代理商吸引全国7万多客户来投资期货。经查,从2016年起至2017年5月17日,该公司共接收客户投资的保证金101.73亿元,并从中非法获利2亿元。

  10月16日至17日,该案在长沙市开福区人民法院公开审理,公诉机关以涉嫌非法经营罪对涉案的7名被告人提起诉讼,近100名来自全国各地的投资参与人也到庭旁听。(记者 杨昱)

  庭审

  全国7万多人注资,公司从中牟利2亿
  据检方介绍,澳鑫公司实际由三家公司控股,被告人黄某锋担任公司董事长、欧某琼担任公司副董事长兼总裁、王某阳任副总裁、黄某华(另案处理)任执行总裁。澳鑫公司既无期货交易资质又无现货,该公司却通过购买的TAS交易系统软件,开设大宗商品电子交易平台。为了吸引更多人来投资,该公司大力发展运营中心和招收会员单位,借助会员单位以大宗商品合约的方式来吸引客户投资。接着,再采取售合竞价、交易系统自动撮合成交、匿名交易、T+0等集中交易方式进行湘银、沥青、镍、阴极铜、湘稻、天然气共6个种类11品种产品类期货的标准化合约交易。当然,该公司还会根据不同的种类提供10至50倍的交易杠杆收取2%至5%之间的保证金,并可在风险率破位后强行平仓,实行当日无负债结算制度。
  慢慢地,不少投资者被澳鑫公司的广告所吸引,纷纷注资。而这,也成了澳鑫公司的盈利点。该公司通过收取客户在平台上进行的标准化合约交易金额万分之十至万分之二十之间的手续费,再与会员单位就手续费进行分成,而澳鑫公司获得10%至30%的手续费。
  据公诉人介绍,从2016年1月1日至2017年5月17日,澳鑫公司共计开发代理商395家,累计开户量77749人,接收客户投资的保证金101.73亿元,产生交易手续费共13.02亿元,澳鑫公司从中分得了红利2亿元,这笔钱也相继落入了公司高管和招商总监的口袋。近1年半,全国7万多人共注资101.73亿元,澳鑫公司非法获利2亿元。
  检察机关认为,黄某锋等7名被告人违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为均涉嫌非法经营罪。在本案中,黄某锋、王某阳、欧某琼作为澳鑫公司股东和高级管理人员在整个非法经营活动中起组织、策划、指挥的作用,系主犯,其余4人作为招商总监,主观上明知澳鑫公司在未经证鉴会等有权机关批准的情况下非法经营期货,系从犯。
  目前,本案还在审理之中。

  骗技 不择手段诱人入坑

  1 QQ群里授课带网友入坑
  休庭期间期间,记者随机采访了到庭旁听的近100名投资参与人。从他们口中得知,被期货“套路”的人来自全国各地,损失少则数万元,多的达到200多万元。其中,大部分是因为加入股票学习群,被带入坑的。
  “他们建QQ群教我们炒股,在取得我们信任后,然后一步步把我们套了进去。”在北京工作的赵女士说。在2016年8月,她加了一个陌生人为QQ好友,随后被拉入了股票学习群,时常会有老师通过直播授课。
  当赵女士觉得有所收获时,授课老师却开始推荐大家购买新能源现货产品。“他说:‘现货行情与国际接轨、进入国际交易市场炒作,投资人资金进入第三方银行托管安全有保障’。”赵女士说,专业老师能在短期内赢取暴利,还经常发布“盈利截图”、豪车豪宅照等,让她们觉得有利可图,于是决定去博一把。
  2016年10月10日,经授课老师的推荐,澳鑫公司客服为赵女士等人远程开户,并帮其下载了交易系统。“截至2016年11月8日,我累计入金51.8万元,亏了20多万元。当老师关闭直播,我才发现这是骗局,立即把余款取走,并向北京警方报案。”

  2 美女婚托骗人炒期货
  “我的被骗经历与别人不一样,是一个婚托把我拉入坑的,18万被骗了。”来自河北的张先生说,2016年7月,他在相亲网世纪佳缘上认识了一个女孩。交谈中,他发现这个女孩热衷投资,还经常向自己推荐澳鑫公司的盈利截图,“赚的都是几万、十几万。”张先生本想跟她先见面,她却说要先投资赚钱,这样才好意思请他吃饭。
  “开始我不太相信,可被她的投资盈利给蛊惑了,让她帮我开了个户。”很快,女孩给张先生推荐了一位水平较强的分析师。
  2016年8月5日,在分析师的策动下,张先生做了五手液化天然气100吨的多单,一个小时后赚了几千元。尝到甜头后,张先生继续入金5万,却遭遇了强制平仓。 “最终亏了18万多元。”张先生说。

五、媒体报道视频集锦


湖南经视 以主题“湖南澳鑫 被控非法经营获利2亿元7名高管受审”的报道片段
 

湖南经视 以主题“湖南澳鑫 被控非法经营获利2亿元7名高管受审”的报道片段

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