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  • 资阳市公安局:传销和非法集资犯罪手段揭秘 虚假平台 / 无佣网 2019年04月30日 16:16

    传销、非法集资犯罪活动涉及面广,危害很大。受害者大多为下岗职工、农民工、离退休人员等群体和低收入者,以及急于就业或梦想快速成功的大学生。他们当中,有的把购房结婚钱、看病救命钱和养老金拿出来投资,有的甚至卖房举债参加投资,一旦被骗,家庭和生活就陷入窘迫甚至绝望的境地。有的充当代理,下线群众发现被骗后,将其家中冲砸一空,成为传销头目的替罪羊。有的群众身陷传销窝点,遭到非法拘禁甚至其他人身伤害。外省市甚至发生被骗人员自杀、被杀或因生活窘迫...

  • “股神”、“讲师团团长”金华受审,河北邮币卡诈骗案开庭 虚假平台 / 无佣网 2018年11月01日 10:21

    21名被告人涉嫌邮币卡名义诈骗 10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审。21名被告中,有浙江华恩的两名股东符伟斌、符干语,以及高管张雷、首席讲师张韶山等公司骨干人员。张韶山以前经常给投资者讲课,分析邮币卡投资,被公司捧为神人,只要听他的,就能发财。 10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审,本轮庭审将持续一周。 2015年以来,全国各地兴...

  • 湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元(图文、视频) 虚假平台 / 无佣网 2018年10月18日 20:13

    从2016年开始,湖南澳鑫商品交易公司在未经批准的情况下开展期货交易,全国共计有7.7万人累计投资达101亿元,公司非法获利2亿余元。今天,长沙开福区法院开庭审理了这起特大涉众型非法经营案,该公司七名高管因涉嫌犯非法经营罪,站上了法院的被告人席。 一、案情审理情况 投资者孙飞云说,当时对方在网上宣传的是,全国唯一一家合法的现货交易平台,银行存款是第三方托管存款,放心地投资。受害者们讲到,按照目前来说应该损失有40亿元,有损失5万,有的是十几万,有的是3...

  • 河南警方侦破特大电信诈骗案 撩开炒期货暴富面纱 虚假平台 / 无佣网 2018年10月01日 09:34

    听人说炒期货比炒股票赚钱,新密的宋女士便卖掉股票,投资40万元炒期货,结果一下子被骗走了30万元。接到宋女士报案后,豫、冀、辽警方协同作战,先后打掉了3个电信诈骗团伙,抓获涉案人员96名,其中刑拘主涉案人员36名,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。 遇到成功人士,炒期货本金被骗 2018年4月4日,家住郑州新密市的宋女士,接到一名自称是炒股票专家的男子电话,对方说在一个微信群里看到了宋女士的相关炒股信息,想为她推荐一些行情好的股票。 二人在微信聊天时,男...

  • 贵金属投资市场有哪些“黑手” 投资者揭露四类骗局 虚假平台 / 无佣网 2017年09月02日 19:11

    调查动机 最近,不少网友在白富美的引诱下投资贵金属交易继而陷入骗局。此类贵金属诈骗引发社会关注。贵金属投资领域存在哪些骗局?不法分子如何蛊惑人心?记者进行了调查。 近年来,不少人都接受了一个理念与其把钱放在家里,不如拿去投资。在股市不稳定、基金利薄的情况下,很多人将投资目光投向贵金属。 贵金属作为投资的一种形式,一向被冠以低门槛、有机会、高收入的特点,但是近年来关于贵金属投资诈骗的案件层出不穷。记者调查发现,贵金属投资诈骗的载体已由传统的网站转为...

  • 警方提醒:警惕新型“邮币卡”理财诈骗 虚假平台 / 无佣网 2017年08月31日 21:08

    有人拉你进入股票群教你投资赚钱吗?遇到这样的找上门的好事儿,您可得千万要提高警惕。日前,重庆市荣昌区一市民被网友拉入股票群,本想讨教点炒股绝招,不料却掉进骗子陷阱,被群内专家忽悠投资邮币卡,结果买入不到10分钟,价值160元的邮币卡突然跌停至1块钱,被骗6万余元。 警察同志,我在网上投资邮币卡被骗6万多!8月24日,荣昌市民杨女士来到重庆市荣昌区公安局昌元派出所报警称遭遇邮币卡网络投资诈骗。杨女士介绍,她平时喜欢投资理财,今年7月下旬,她在家上网添加...

  • 以“炒作工艺品期货”为幌子 诈骗涉案金额高达10亿元 虚假平台 / 无佣网 2017年08月24日 09:36

    广州日报讯 (全媒体记者王纳)昨日,深圳检察院发布消息称,深圳特大虚假期货交易平台诈骗案涉案231人被移交审查起诉,罪名是涉嫌诈骗罪。这231人被分成9起案件,分别由深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院和深圳市龙岗区人民检察院审查起诉。 近年来,虚假期货交易平台层出不穷,而南山这个假期货交易平台,炒作的却是非常罕见的工艺品。在此案中,被骗人数达到近7000人,仅冻结涉案资金就达8840万元人民币,涉案金额更是高达10亿元人民币,这也是深圳南山公安分局迄今以...

  • 新天翔的大宗商品交易中心设局诈骗 肥西警方挽回投资者被骗资金 虚假平台 / 无佣网 2017年07月16日 13:25

    通过QQ交友、微信等渠道寻找受害人,以交友为名网聊骗取信任,然后通过朋友圈晒富等手段不经意透露赚大钱的投资秘密,一步步诱导受害人在交易平台炒原油、炒贵金属,进而骗取高额手续费,日前,肥西县公安局专案民警辗转全国多地、缜密侦查,成功破获一起特大网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人90余人,涉案金额达6000余万元。 去年11月29日,受害人李某某到肥西县公安局责任区刑警二队报案称,他在网上认识一名女子王某某,后在该女子介绍之下,被肥西某小区内的安徽昂凯电子商务...

  • 现货平台诈骗 宁波有人不到一年被骗六千万 虚假平台 / 无佣网 2017年07月05日 09:10

    QQ上经常有人想拉你入炒股群,推荐理财投资方式,相信很多人都碰到过这样的情况。 近日,宁波鄞州公安分局刑侦大队破获了两起特大通讯网络诈骗案,而这两起案件操作手法类似,都是通过网络现货交易平台炒作商品,采用幕后控盘、高位抛售等方式实施诈骗,涉案金额高达数千万元。 事有蹊跷 投资者发现交易价格走势 有人为操纵痕迹 今年1月11日,市民楼女士向鄞州公安分局福明派出所报案。 从2016年10月份起,楼女士在重庆某网络现货交易平台上陆续投入16.5万元进行茶叶现货交易,...

  • 中央电视台新闻频道多时段滚动播放交易场所领域违法违规典型案例(附视频) 虚假平台 / 无佣网 2017年03月27日 15:14

    25日中央电视台新闻频道多时段滚动播放了《婚恋交友平台背后的虚拟投资骗局》和《网络消费陷阱揭秘恋爱为名设理财圈套》(下附视频),该二则新闻均为交易场所领域违法违规案例,案例在行业真实存在这样企业,但是并不代表所有交易场所领域企业的行为。交易场所领域相关企业应该引以为戒,规范好企业发展和内部管理。正是由于个别企业的违法违规行为造成了目前行业困局。 曾经有交易场所负责人表示,其百分之九十以上的投资者投诉均来自几家会员机构。而会员企业中营销中...

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