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  • 四类金融骗局横行!北京银保监局重点提醒 事件追踪 / 无佣网 2020年03月15日 23:39

    在全民抗疫期间,有些不法分子却打起了疫情的主意,实施新型金融诈骗。北京银保监局提醒广大消费者,在做好个人健康防护的同时,也务必要提高警惕、谨防四类骗局。 一、 低息贷款型诈骗 1.冒充金融平台贷款诈骗。疫情期间,您缺钱吗?xx金融给您授信1万,申请后马上到账。随着疫情蔓延,部分老百姓收入减少,资金紧张,一些诈骗团伙开始趁火打劫。他们冒充各大知名金融平台,给用户授信数万额度。但要拿到这些额度,需要缴纳工本费、押金、解冻费等费用几百上千元,很多消...

  • 资阳市公安局:传销和非法集资犯罪手段揭秘 虚假平台 / 无佣网 2019年04月30日 16:16

    传销、非法集资犯罪活动涉及面广,危害很大。受害者大多为下岗职工、农民工、离退休人员等群体和低收入者,以及急于就业或梦想快速成功的大学生。他们当中,有的把购房结婚钱、看病救命钱和养老金拿出来投资,有的甚至卖房举债参加投资,一旦被骗,家庭和生活就陷入窘迫甚至绝望的境地。有的充当代理,下线群众发现被骗后,将其家中冲砸一空,成为传销头目的替罪羊。有的群众身陷传销窝点,遭到非法拘禁甚至其他人身伤害。外省市甚至发生被骗人员自杀、被杀或因生活窘迫...

  • “股神”、“讲师团团长”金华受审,河北邮币卡诈骗案开庭 虚假平台 / 无佣网 2018年11月01日 10:21

    21名被告人涉嫌邮币卡名义诈骗 10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审。21名被告中,有浙江华恩的两名股东符伟斌、符干语,以及高管张雷、首席讲师张韶山等公司骨干人员。张韶山以前经常给投资者讲课,分析邮币卡投资,被公司捧为神人,只要听他的,就能发财。 10月29日,河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案一审在金华市中级人民法院开庭,21名公司骨干人员受审,本轮庭审将持续一周。 2015年以来,全国各地兴...

  • 湖南“澳鑫期货”特大非法经营案开庭 涉案金额101亿元(图文、视频) 虚假平台 / 无佣网 2018年10月18日 20:13

    从2016年开始,湖南澳鑫商品交易公司在未经批准的情况下开展期货交易,全国共计有7.7万人累计投资达101亿元,公司非法获利2亿余元。今天,长沙开福区法院开庭审理了这起特大涉众型非法经营案,该公司七名高管因涉嫌犯非法经营罪,站上了法院的被告人席。 一、案情审理情况 投资者孙飞云说,当时对方在网上宣传的是,全国唯一一家合法的现货交易平台,银行存款是第三方托管存款,放心地投资。受害者们讲到,按照目前来说应该损失有40亿元,有损失5万,有的是十几万,有的是3...

  • 河南警方侦破特大电信诈骗案 撩开炒期货暴富面纱 虚假平台 / 无佣网 2018年10月01日 09:34

    听人说炒期货比炒股票赚钱,新密的宋女士便卖掉股票,投资40万元炒期货,结果一下子被骗走了30万元。接到宋女士报案后,豫、冀、辽警方协同作战,先后打掉了3个电信诈骗团伙,抓获涉案人员96名,其中刑拘主涉案人员36名,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。 遇到成功人士,炒期货本金被骗 2018年4月4日,家住郑州新密市的宋女士,接到一名自称是炒股票专家的男子电话,对方说在一个微信群里看到了宋女士的相关炒股信息,想为她推荐一些行情好的股票。 二人在微信聊天时,男...

  • QDII、贵金属、银行飞单、网贷 理财踩过哪些“坑” 事件追踪 / 无佣网 2018年10月01日 08:44

    理财,用通俗点的话说,就是钱生钱。40年前,中国老百姓并没有理财的概念,有了闲钱,首选便是存入银行。这种略显单调的理财方式,就如同当初路边围墙上存款储蓄,利国利民的标语一般,在老百姓的生活中持续了很长一段时间。 在中国居民财富积累的过程中,对财富管理的需求与日俱增。当股票、信托、基金、保险、P2P等投资理财方式陆续走到身边,人们的理财观念逐渐被激活。但是,在这十余年二十年的理财道路上,中国老百姓虽然在一定程度上实现了财富的保值增值,但也无意...

  • 涉众型经济犯罪刑事政策与法律问题研讨会在京召开 事件追踪 / 无佣网 2018年07月10日 19:58

    为贯彻落实防范化解金融风险工作要求,加大预防惩治涉众型经济犯罪案件工作力度,加强北京法院涉众型经济犯罪案件审判工作,6月26日,北京市高级法院召开涉众型经济犯罪刑事政策与法律问题研讨会。最高人民法院刑三庭庭长李勇,北京市金融局局长霍学文,北京市政府法制办副主任刘国凡,北京市高级法院副院长安凤德,北京大学教授陈瑞华,清华大学教授张建伟,中国政法大学教授曲新久,北京师范大学教授刘志伟,《法学杂志》执行主编、北京市应用法学研究中心研究员付强等...

  • 曲耀武:现货鼻祖华夏商品现货交易所(俗称老华夏)回顾 事件追踪 / 无佣网 2018年01月13日 15:27

    左一:原华夏商品现货交易所总裁郭远峰,2008年7月8日携妻女及客户保证金1.92亿元潜逃美国,至今未归。 右一:原华夏商品现货交易所常务副总刘绪社,郭远峰潜逃后被警方控制,2010年4月被北京西城区人民法院以非法经营罪判刑。 2008年7月,在华夏商品现货交易所总裁郭远峰潜逃前夕召开的华夏商品交易所发展战略研讨会会议制定的战略目标是一年之内在中小板上市,谁能知道一个月后华交所崩盘,郭远峰潜逃,交易所高管以非法经营罪被判刑入狱。 参加华夏商品现货交易所发展战略研...

  • 为什么说钱宝网受骗者不值得同情 事件追踪 / 无佣网 2018年01月05日 11:23

    随着钱宝网张小雷自首,一个号称注册用户2亿、流水500亿元的庞氏骗局倒掉了。然而,那些受骗者,偏偏选择不相信,甚至打着横幅来给张小雷维权,这让人不由得要问,这些受骗者值得同情吗? 2017年12月27日,官方微博平安南京发布公告,钱宝网张小雷因涉嫌金融犯罪于26日向当地警方投案自首。消息公布后不久,钱宝网的投资人纷纷质疑平安南京微博被盗号,以至于平安南京不得不在评论中再次声明消息属实。 难道这些宝粉们真的不知道钱宝网是个骗局吗? 1.5%的银行存款,4%的银行...

  • 起底比特币背后的财富秘密 85后称霸比特币江湖 事件追踪 / 无佣网 2017年09月04日 09:11

    比特币淘金潮起 币价暴涨,越来越多的人加入矿工行列,比特大陆生产的矿机长期处于脱销状态。与比特大陆合作多年的经销商告诉记者,目前蚂蚁矿机一出厂就被哄抢,眼下比特大陆已经开始预售11月的矿机。鉴于币价波动大,矿工很可能交了钱,等到收到矿机时,币价已经下跌到用买到的矿机挖矿入不敷出的地步。上述经销商告诉记者,如果要现货则需要花费网站标注预售价格的2-3倍。 据介绍,比特币是从区块链中挖出来的,矿工如同早期去美国西倍淘金的牛仔。不同的是后者用铲子...

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